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　　深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"））于2011年4月22日以專(zhuān)人送達(dá)和電子郵件的方式向全體董事發(fā)出召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議的通知，本次會(huì)議于2011年5月5日以通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)參會(huì)董事9人，實(shí)際參會(huì)董事9人，會(huì)議的通知和召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的要求。現(xiàn)將會(huì)議審議通過(guò)的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)了以下議案：

　　一、通過(guò)了《關(guān)于合作開(kāi)發(fā)建設(shè)冠華大廈的議案》：同意公司與參股公司深圳冠華印染有限公司（以下簡(jiǎn)稱"冠華公司"）及其另一股東香港僑輝實(shí)業(yè)有限公司合作開(kāi)發(fā)冠華公司歷史用地，共同投資建設(shè)冠華大廈項(xiàng)目。該項(xiàng)目用地位于深圳市南山區(qū)月亮灣大道以東、內(nèi)環(huán)路以南，宗地面積為5，682.06平方米，其中屬于冠華公司歷史用地面積為5，148.49平方米，屬于公司歷史用地面積為533.57平方米。冠華大廈項(xiàng)目為1棟廠房及配套建筑，總建筑面積為27，513.48平方米，建設(shè)投資概算總額為人民幣8，415萬(wàn)元（不含土地購(gòu)置費(fèi)），其中公司出資占50.16%的比例，應(yīng)出資人民幣4，221萬(wàn)元，資金來(lái)源為公司自籌。

　　二、通過(guò)了《關(guān)于向深圳發(fā)展銀行申請(qǐng)授信額度的議案》：為建設(shè)冠華大廈項(xiàng)目，公司向深圳發(fā)展銀行有限公司深圳江蘇大廈支行申請(qǐng)人民幣1100萬(wàn)元的綜合授信額度，期限為壹年。公司與香港僑輝實(shí)業(yè)有限公司就此另行簽署了《保證合同》，香港僑輝實(shí)業(yè)有限公司按49.84%的比例承擔(dān)該授信額度下的有關(guān)責(zé)任。

　　特此公告。

　　深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○一一年五月六日

　　證券代碼：000045、200045證券簡(jiǎn)稱：深紡織A、深紡織B公告編號(hào)：2011-18

　　深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)于2011年4月22日以專(zhuān)人送達(dá)和電子郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議的通知，本次會(huì)議于2011年5月5日以通訊方式召開(kāi)，應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3人，會(huì)議的通知和召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的要求�，F(xiàn)將會(huì)議審議通過(guò)的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　本次會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)形成了以下決議：

　　一、通過(guò)了《關(guān)于合作開(kāi)發(fā)建設(shè)冠華大廈的議案》，同意公司出資人民幣4，221萬(wàn)元與香港僑輝實(shí)業(yè)有限公司、深圳冠華印染有限公司共同合作開(kāi)發(fā)建設(shè)冠華大廈項(xiàng)目。

　　二、通過(guò)了《關(guān)于向深圳發(fā)展銀行申請(qǐng)授信額度的議案》，同意公司向深圳發(fā)展銀行股份有限公司深圳江蘇大廈支行申請(qǐng)人民幣1100萬(wàn)元的綜合授信額度，期限壹年。

　　特此公告。

　　深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　二○一一年五月六日深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司公告（系列）

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