山東濟寧如意毛紡織股份有限公司
第六屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事、監(jiān)事及其高級管理人員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。
2011年5月14日，山東濟寧如意毛紡織股份有限公司（以下稱“公司”）第六屆董事會第一次會議在公司會議室召開。會議通知于2011年5月7日以傳真或電子郵件的方式發(fā)出，本次會議應出席董事15人，實際出席董事15人，會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。公司全體監(jiān)事、高級管理人員列席會議。會議由公司董事長邱亞夫先生主持。會議經(jīng)全體董事表決，通過以下事項：
一、會議以15票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關于選舉公司第六屆董事會董事長的議案》
會議選舉邱亞夫先生為公司第六屆董事會董事長，任期自本次董事會決議通過之日起開始，任期三年。
二、會議以15票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關于選舉公司第六屆董事會副董事長的議案》
會議選舉崔磊先生、邱棟先生為公司第六屆董事會副董事長，任期自本次董事會決議通過之日起開始，任期三年。
三、會議以15票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過《關于選舉公司第六屆董事會各專門委員會委員的議案》，同意確定第六屆董事會各專門委員會如下：
1、戰(zhàn)略委員會
主任委員：邱亞夫
委員：崔磊、孫衛(wèi)嬰、陳樹津（獨立董事）、王鵬飛（獨立董事）。
2、提名委員會
主任委員：郭魯偉（獨立董事）
委員：邱亞夫、宋健君、王鵬飛（獨立董事）、艾新亞（獨立董事）。
3、審計委員會
主任委員：葉敏（獨立董事）
委員：郭魯偉（獨立董事）、武振全、顧風美、艾新亞（獨立董事）。
4、薪酬與考核委員會
主任委員：郭魯偉（獨立董事）
委員：邱亞夫、邱棟、艾新亞（獨立董事）、王鵬飛（獨立董事）。
各專門委員會任期與第六屆董事會董事任期一致。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格。
四、會議以15票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關于聘任公司總經(jīng)理的議案》
經(jīng)董事長提名，同意聘任邱棟先生為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會決議通過之日起開始，任期三年。
五、會議以15票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關于聘任公司副總經(jīng)理的議案》
經(jīng)總經(jīng)理提名，同意聘任丁彩玲女士、杜元姝女士、蘇曉女士為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會決議通過之日起開始，任期三年。
六、會議以15票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關于聘任公司總會計師的議案》
經(jīng)總經(jīng)理提名，同意聘任張義英女士為公司總會計師，任期自本次董事會決議通過之日起開始，任期三年。
七、會議以15票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》
經(jīng)董事長提名，同意聘任蘇曉女士為公司董事會秘書，任期自本次董事會決議通過之日起開始，任期三年。
蘇曉女士聯(lián)系方式如下：
聯(lián)系地址：山東省濟寧市高新區(qū)如意工業(yè)園
郵編：272073
聯(lián)系電話：0537-293306913583701610
傳真號碼：0537-2933069
電子郵箱：ruyisuxiao@126.com
獨立董事已對上述選舉公司第六屆董事會董事長、副董事長、高級管理人員以及董事會秘書的聘任發(fā)表了同意的獨立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。公司董事簡歷已于2011年4月7日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露，公司高級管理人員簡歷詳見附件。
特此公告。
山東濟寧如意毛紡織股份有限公司董事會
2011年5月14日
山東濟寧如意毛紡織股份有限公司
高級管理人員簡歷
邱棟先生：47歲，研究生學歷，高級工程師，中共黨員，1980年12月參加工作，歷任山東濟寧毛紡織廠技術員、助理工程師、副科長、科長，濟寧如意毛制品有限公司總經(jīng)理，山東濟寧如意毛紡織股份有限公司副總經(jīng)理，山東如意毛紡集團有限責任公司總經(jīng)理助理，副總經(jīng)理，山東如意科技集團有限公司副總裁、總裁�，F(xiàn)任山東如意毛紡集團有限責任公司董事、山東如意科技集團有限公司董事、濟寧如意毛制品有限公司董事長，公司總經(jīng)理。
主要社會兼職為：中國毛紡行業(yè)協(xié)會副會長，中國流行色協(xié)會副會長，濟寧市青年企業(yè)家協(xié)會副會長，濟寧市紡織協(xié)會會長，第十五屆濟寧市人大代表，省突出貢獻中青年專家。
邱棟先生未直接持有本公司股份，與其他持有公司百分之五以上股份的股東以及實際控制人無關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。但于2010年9月7日因未能恪盡職守、履行勤勉義務的原因，受到深圳證券交易所通報批評。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定不得擔任公司高級管理人員的情形。
丁彩玲女士：41歲，研究生學歷，高級工程師，歷任公司織布車間質檢員，技術科設計員，技術開發(fā)部副部長、部長�，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理。
丁彩玲女士未直接持有本公司股份，與其他持有公司百分之五以上股份的股東以及實際控制人無關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定不得擔任公司高級管理人員的情形。
杜元姝女士：44歲，研究生學歷，高級經(jīng)濟師，歷任公司翻譯，如意進出口總公司業(yè)務經(jīng)理、總經(jīng)理，山東如意毛紡集團國際化經(jīng)營事業(yè)部總經(jīng)理，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。
杜元姝女士直接持有本公司股票9,150股，與其他持有公司百分之五以上股份的股東以及實際控制人無關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定不得擔任公司高級管理人員的情形。
張義英女士：女，39歲，黑龍江省財政學院畢業(yè)，會計師，中共黨員，先后在如意毛紡制品有限公司財務部從事出納、報稅、成本報表、出口制單、財務部長、山東如意科技集團有限公司副總會計師,現(xiàn)任公司總會計師。
張義英女士未直接持有本公司股份，與其他持有公司百分之五以上股份的股東以及實際控制人無關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定不得擔任公司高級管理人員的情形。
蘇曉女士：35歲，陜西理工學院畢業(yè)，助理會計師，中共黨員，歷任公司財務部副部長、山東如意毛紡集團有限公司財務部副部長、山東如意科技集團有限公司投資發(fā)展部部長、山東如意科技集團有限公司棉紡集團總會計師、山東如意毛紡集團有限公司副總會計師，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、董事會秘書。
蘇曉女士未直接持有本公司股份，與其他持有公司百分之五以上股份的股東以及實際控制人無關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定不得擔任公司高級管理人員的情形。
證券代碼：002193證券簡稱：山東如意公告編號：2011-020
山東濟寧如意毛紡織股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2011年5月14日，山東濟寧如意毛紡織股份有限公司（以下稱"公司"）第六屆監(jiān)事會第一次會議在公司會議室召開。會議通知于2011年5月7日以傳真或電子郵件的方式發(fā)出，本次會議應出席監(jiān)事7人，實際出席監(jiān)事7人，會議由韓忠田先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
會議以記名投票表決方式審議《關于選舉韓忠田先生為公司第六屆監(jiān)事會主席的議案》，并以同意7票，棄權0票，反對0票的表決結果獲得通過，選舉韓忠田先生為公司第六屆監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會決議通過之日起開始，任期三年。（韓忠田先生簡歷已于2011年4月7日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上披露。）
特此公告。
山東濟寧如意毛紡織股份有限公司
2011年5月14日
來源：證券時報
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