山東濟(jì)寧如意毛紡織股份有限公司
第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司董事、監(jiān)事及其高級(jí)管理人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2011年5月14日，山東濟(jì)寧如意毛紡織股份有限公司（以下稱“公司”）第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議通知于2011年5月7日以傳真或電子郵件的方式發(fā)出，本次會(huì)議應(yīng)出席董事15人，實(shí)際出席董事15人，會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。公司全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)邱亞夫先生主持。會(huì)議經(jīng)全體董事表決，通過(guò)以下事項(xiàng)：
一、會(huì)議以15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》
會(huì)議選舉邱亞夫先生為公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)決議通過(guò)之日起開(kāi)始，任期三年。
二、會(huì)議以15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》
會(huì)議選舉崔磊先生、邱棟先生為公司第六屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)決議通過(guò)之日起開(kāi)始，任期三年。
三、會(huì)議以15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》，同意確定第六屆董事會(huì)各專門委員會(huì)如下：
1、戰(zhàn)略委員會(huì)
主任委員：邱亞夫
委員：崔磊、孫衛(wèi)嬰、陳樹(shù)津（獨(dú)立董事）、王鵬飛（獨(dú)立董事）。
2、提名委員會(huì)
主任委員：郭魯偉（獨(dú)立董事）
委員：邱亞夫、宋健君、王鵬飛（獨(dú)立董事）、艾新亞（獨(dú)立董事）。
3、審計(jì)委員會(huì)
主任委員：葉敏（獨(dú)立董事）
委員：郭魯偉（獨(dú)立董事）、武振全、顧風(fēng)美、艾新亞（獨(dú)立董事）。
4、薪酬與考核委員會(huì)
主任委員：郭魯偉（獨(dú)立董事）
委員：邱亞夫、邱棟、艾新亞（獨(dú)立董事）、王鵬飛（獨(dú)立董事）。
各專門委員會(huì)任期與第六屆董事會(huì)董事任期一致。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格。
四、會(huì)議以15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》
經(jīng)董事長(zhǎng)提名，同意聘任邱棟先生為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)決議通過(guò)之日起開(kāi)始，任期三年。
五、會(huì)議以15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》
經(jīng)總經(jīng)理提名，同意聘任丁彩玲女士、杜元姝女士、蘇曉女士為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)決議通過(guò)之日起開(kāi)始，任期三年。
六、會(huì)議以15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總會(huì)計(jì)師的議案》
經(jīng)總經(jīng)理提名，同意聘任張義英女士為公司總會(huì)計(jì)師，任期自本次董事會(huì)決議通過(guò)之日起開(kāi)始，任期三年。
七、會(huì)議以15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》
經(jīng)董事長(zhǎng)提名，同意聘任蘇曉女士為公司董事會(huì)秘書，任期自本次董事會(huì)決議通過(guò)之日起開(kāi)始，任期三年。
蘇曉女士聯(lián)系方式如下：
聯(lián)系地址：山東省濟(jì)寧市高新區(qū)如意工業(yè)園
郵編：272073
聯(lián)系電話：0537-293306913583701610
傳真號(hào)碼：0537-2933069
電子郵箱：ruyisuxiao@126.com
獨(dú)立董事已對(duì)上述選舉公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、高級(jí)管理人員以及董事會(huì)秘書的聘任發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。公司董事簡(jiǎn)歷已于2011年4月7日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露，公司高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
特此公告。
山東濟(jì)寧如意毛紡織股份有限公司董事會(huì)
2011年5月14日
山東濟(jì)寧如意毛紡織股份有限公司
高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷
邱棟先生：47歲，研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師，中共黨員，1980年12月參加工作，歷任山東濟(jì)寧毛紡織廠技術(shù)員、助理工程師、副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)，濟(jì)寧如意毛制品有限公司總經(jīng)理，山東濟(jì)寧如意毛紡織股份有限公司副總經(jīng)理，山東如意毛紡集團(tuán)有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理，副總經(jīng)理，山東如意科技集團(tuán)有限公司副總裁、總裁�，F(xiàn)任山東如意毛紡集團(tuán)有限責(zé)任公司董事、山東如意科技集團(tuán)有限公司董事、濟(jì)寧如意毛制品有限公司董事長(zhǎng)，公司總經(jīng)理。
主要社會(huì)兼職為：中國(guó)毛紡行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，中國(guó)流行色協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，濟(jì)寧市青年企業(yè)家協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，濟(jì)寧市紡織協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)，第十五屆濟(jì)寧市人大代表，省突出貢獻(xiàn)中青年專家。
邱棟先生未直接持有本公司股份，與其他持有公司百分之五以上股份的股東以及實(shí)際控制人無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。但于2010年9月7日因未能恪盡職守、履行勤勉義務(wù)的原因，受到深圳證券交易所通報(bào)批評(píng)。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。
丁彩玲女士：41歲，研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師，歷任公司織布車間質(zhì)檢員，技術(shù)科設(shè)計(jì)員，技術(shù)開(kāi)發(fā)部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。
丁彩玲女士未直接持有本公司股份，與其他持有公司百分之五以上股份的股東以及實(shí)際控制人無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。
杜元姝女士：44歲，研究生學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，歷任公司翻譯，如意進(jìn)出口總公司業(yè)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理，山東如意毛紡集團(tuán)國(guó)際化經(jīng)營(yíng)事業(yè)部總經(jīng)理，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。
杜元姝女士直接持有本公司股票9,150股，與其他持有公司百分之五以上股份的股東以及實(shí)際控制人無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。
張義英女士：女，39歲，黑龍江省財(cái)政學(xué)院畢業(yè)，會(huì)計(jì)師，中共黨員，先后在如意毛紡制品有限公司財(cái)務(wù)部從事出納、報(bào)稅、成本報(bào)表、出口制單、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、山東如意科技集團(tuán)有限公司副總會(huì)計(jì)師,現(xiàn)任公司總會(huì)計(jì)師。
張義英女士未直接持有本公司股份，與其他持有公司百分之五以上股份的股東以及實(shí)際控制人無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。
蘇曉女士：35歲，陜西理工學(xué)院畢業(yè)，助理會(huì)計(jì)師，中共黨員，歷任公司財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)、山東如意毛紡集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)、山東如意科技集團(tuán)有限公司投資發(fā)展部部長(zhǎng)、山東如意科技集團(tuán)有限公司棉紡集團(tuán)總會(huì)計(jì)師、山東如意毛紡集團(tuán)有限公司副總會(huì)計(jì)師，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書。
蘇曉女士未直接持有本公司股份，與其他持有公司百分之五以上股份的股東以及實(shí)際控制人無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。
證券代碼：002193證券簡(jiǎn)稱：山東如意公告編號(hào)：2011-020
山東濟(jì)寧如意毛紡織股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2011年5月14日，山東濟(jì)寧如意毛紡織股份有限公司（以下稱"公司"）第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議通知于2011年5月7日以傳真或電子郵件的方式發(fā)出，本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事7人，實(shí)際出席監(jiān)事7人，會(huì)議由韓忠田先生主持。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
會(huì)議以記名投票表決方式審議《關(guān)于選舉韓忠田先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》，并以同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票的表決結(jié)果獲得通過(guò)，選舉韓忠田先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次監(jiān)事會(huì)決議通過(guò)之日起開(kāi)始，任期三年。（韓忠田先生簡(jiǎn)歷已于2011年4月7日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露。）
特此公告。
山東濟(jì)寧如意毛紡織股份有限公司
2011年5月14日
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